集团总经理在年度工作会上的讲话

20xx年，随着中国经济步入新常态，中国的制造业正经受着前所未有的考验，对产能过剩严重的xx行业而言，更是雪上加霜。

面对严峻的市场形势，公司上下沉着应对，掀起了一轮又一轮挖潜增益浪潮，虽然效益目标未能实现，但跟绝大多数同行比，在全行业减产的情况下，我们基本保持了满负荷生产，显现出了比较强的竞争实力，主要有以下工作亮点。

(一)事业部制改革初显预期成效

　 20xx年，公司全面推开事业部制改革。近一年来的实践证明，事业部制改革是攻坚克难的利器，在许多方面展现出了成果。

一是市场压力直线传递，员工的责任心、紧迫感和效益意识大大增强。事业部内部更加高效协同，市场响应速度加快。

二是工序成本大幅下降。各事业部降本力度措施丰富，均有较大降本成效。

　　三是减人增效成果明显。各事业部通过协力整合、劳务替代、自动化远程监控等方式实现减员增效。

四是事业部内部显现高效协同效应。

(二)降本工作取得突出成绩

　　除了事业部降本成效明显，其他方面的降本也卓有成效。通过创新采购模式，规范采购行为，出台《应付账款支付管理办法》等，大幅降低了采购价格。严格控制各项费用实现降本，物流降本完成公司下达的降本计划。

　　(三)营销工作做出重要贡献

　　一是接单基本满足生产需要。今年市场需求萎缩，全国板材开工率仅为70%、建材75%。在这样的情况下，营销人员面临空前的保产压力，很多营销骨干舍小家顾大家，奋战在营销的一线，抢接订单，保证了公司生产基本开足，在全国独树一帜。

　　二是传统优势产品继续领跑全行业，新产品研发保持良好势头。

三是用户结构持续优化。一批世界知名用户的供应商网络，在商业模式方面也进行了有益的尝试。抓住了市场上涨的机遇。

(四)科技质量工作取得稳定进步

　　产品质量稳定，技经指标稳步提升。高端客户的质量认证取得成效，接受国内外顾客对质量体系和保证能力的现场审核，认证通过数量为历年最多。重大难题攻关也获得可喜成效。

　　(五)多元产业趋势向好

顺利完成2015年计划效益目标。通过技改项目、减员增效、控制费用等努力降低生产成本。子公司大力改革创新提升盈利能力。

(六)企业转型发展实现可喜开篇

公司抓住资本市场机会圆满完成减持目标。通过精心策划减持方案，快速行动，完成最大的一笔资本市场运作。员工持股计划有序推进。子公司中积极推行股权激励机制改革。节能环保转型发展工作取得良好开局

(七)节能环保工作经受严峻考验

环境保护工作更加深入，提升企业环境质量，公司环境保护三年行动方案获市政府认可。

(八)政策利用再获可喜成果

　　公司相关部门加强政策利用的研究，通过和政府相关部门的协调，争取更多政府支持。

20xx年的主要不足

　　（一）全行业效益大幅下滑，公司效益也出现较大亏损

　　（二）制度改革还需进一步深化

　　（三）新的品种领先优势还未真正形成

20xx年工作思路及重点

　　紧紧2016年围绕生产经营的各项目标，具体要做好八个方面工作：

　一、深化改革与提升管理并重，用持续的机制体制创新提升企业竞争力

　　（一）进一步完善事业部改革

　　　（二）优化人力资源配置

　　　（三）完善激励机制

　　二、打造好高效率低成本的生产体系，以低成本战略提升企业竞争力

　　“求木之长者，必固其根本。”成本的控制能力决定了一个企业的生存能力。从采购、生产、销售、投资等每一个环节都需要紧紧抓住成本这个中心，下大力气把成本做到极致。

只有固定的思维，没有固定的成本，降本从改变我们的思维方式开始。成本由固定成本与变动成本构成，变动成本一直是我们关注的重点，主要是各种消耗性指标，而企业的折旧、人工成本、各种管理费用及规模相关的各项指标在我们看来是无法减少的，是固定不动的，甚至还有少部分干部职工认为潜力已挖尽。

成本管理要有科学的方法。

　三、创新营销管理，用领跑行业的销售业绩提升企业竞争力

　　一流的营销能力将决定企业的竞争能力，一流的营销是由一流的营销队伍创造的，因此加强营销队伍的建设是当务之急，总体上加强力量、激发活力，进行机构、人员、激励政策的改革，打造一支敢于亮剑的队伍。传统的营销模式已经不能适应新的形势的需要，必须在营销模式的创新上下功夫。利用金融工具（融资+保险+销售）的模式，培养高忠诚度的客户。开发国际市场，提高国际市场的营销能力。

　　四、抓好品种质量，调整品种结构，再造差异化优势提升企业竞争力

　　目前市场十分低迷的情况下，高档产品仍保持较高的盈利能力，是企业摆脱红海的有效手段。

　　五、控制投资规模，兼顾眼前和长远利益，用先进可靠的装备提升企业竞争力

　　公司固定资产投资主要依靠固定资产折旧资金，以“总量控制，量入为出”为原则，要把有限的钱花在刀刃上，要有重点，要结合公司长远战略，集中资金解决对全局效益有重大影响的突出问题。

　　六、做强多元产业，探索资本市场，用更大的效益贡献提升企业竞争力

　　（一）现有多元产业子公司要提高盈利能力

　　（二）发现和培育新的盈利渠道与空间

　　七、拓展资本运作，推进转型发展，用更多的价值创造项目提升企业竞争力

　　加强资本运作和证券市场的研究，提高财务及证券方面的收益。充分利用复星集团专业投资能力，选择合适的股票、证券投资项目，争取较好的投资收益。加强股权投资基金等其他财务投资的跟踪管理，落实投资收益。

　　继续借力资本市场，进行再融资，组织实施好定增项目，募集资金，为企业培育新的增长点添加后劲。

　　同时探索智能制造产业。工业4.0拉开了全球“智造时代”的大幕，新一轮高端制造业的竞争已经开启，我们智能制造要加紧谋划，挺身融入这一轮新的智能升级浪潮中，寻找自身转型升级的市场机遇。

　　八、善于防范和化解各项风险，用稳定严谨的风控体系提升企业竞争力

　　明年我们重点要做好六个风险防范。一是杜绝安全风险，做到“三个为零”。二是杜绝环保风险，要防止重大环保事故发生，保证环保设备的有效运行。三是严格控制经营风险，保证资金安全，在与采购和销售的应收帐款上严格管理，确保公司利益不受损失。四是控制市场风险，运用套保等金融工具来对冲风险，缩小剪刀差，防范效益风险。五是调整资金结构，防范财务风险。六是进一步完善资金管理，提前谋划，确保企业的现金流。

同志们，明年形势十分严峻，xx行业进入严冬，昨天大家讨论时谈到了各种困难，但是我们把困难全摆出来，不是说就没有希望了、失去信心了、没有办法了，而是我们可以制订更多的应对措施来解这个题破这个局。

大家还是要充满信心。计划会后，大家要立即行动，分解落实20xx年各项任务目标，制订实现目标的“路线图”，要以敢于涉险滩的勇气与担当，以只争朝夕的工作作风，敢于直面难题，勇于承担责任，为xx在新一轮洗牌中成长壮大而贡献力量！

谢谢大家！